Etiqueta: UAF

Sep 10 2019

UAF solicitó información sobre caso de lavado de dinero del Grupo Promerica

El director de la Unidad de Análisis Financiero, Mayor General Denis Membreño dijo que ya se solicitó información a sus homólogos de El Salvador sobre el escándalo y las pruebas contundentes de lavado de dinero del grupo financiero Promerica ubicado en este país, porque este tema es de nuestra incumbencia, y no se puede desconocer …

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Sep 04 2019

Asamblea Nacional aprueba reforma a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero

La Asamblea Nacional aprobó favorablemente la iniciativa de Ley dictaminada por la comisión económica de Reforma y Adición a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuyo objetivo principal es crear una Dirección o Unidad Especializada que estará a cargo del Poder Judicial y que tendrá un vínculo institucional con la UAF. De …

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Ago 29 2019

Comisión Económica da dictamen favorable a la reforma de la Ley de Unidad y Análisis Financiero

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional generó un dictamen favorable y de mayoría a la reforma de la Ley de Unidad de Análisis Financiero, UAF, la cual busca combatir el crimen organizado y lavado de dinero. El presidente de esta Comisión, diputado Walmaro Gutiérrez recordó que el objetivo de esta …

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Ene 14 2019

Informe de GAFILAT refleja que Nicaragua continua mejorando en la lucha contra el lavado de dinero y crimen organizado

En materia de lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, Nicaragua continúa avanzando significativamente, así lo refleja el Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica GAFILAT. En un informe presentado por la Unida de Analisis Financiero, UAF, se refleja que en 2017 Nicaragua sólo cumplía en su totalidad 3 de los 40 estándares …

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